Bildquelle：https://www.local10.com/news/local/2025/03/10/colombian-american-entrepreneur-based-in-miami-admits-to-defrauding-feds-in-2-plea-deals/
Die kolumbianisch-amerikanische Unternehmerin Gilda Rosenberg, die hinter einem in Miami-Dade County ansässigen Automatenunternehmen steht, gestand, dass sie in zwei Fällen die US-Regierung betrogen hat, als Teil von Plea-Deals in Florida und Texas, wie aus Akten hervorgeht.
Gilda Rosenberg, geboren in Cali und wohnhaft in Miami-Dade, bekannte sich am Montag zu Bundesanklagen im Zusammenhang mit einer Verschwörung zur Steuerhinterziehung.
Bundesermittler schätzten, dass sie und ihre Familie etwa 90 Millionen Dollar in Andorra, Israel, Panama und der Schweiz versteckt hielten, so die Staatsanwaltschaft.
Gerichtsdokumente zeigen, dass die 60-jährige Rosenberg eine ehemalige Kundin der Credit Suisse Group AG ist, die jetzt zur UBS Group AG gehört. Die Bank war in einen Plea-Deal von 2014 verwickelt, in dem sie 2,6 Milliarden Dollar zahlte, nachdem sie gestanden hatte, US-Steuerzahler beim Verstecken von Geld vor dem Internal Revenue Service (IRS) zu helfen.
Bundesanwälte in Miami behaupteten, dass Mitglieder von Rosenbergs Familie seit den 1970er Jahren Offshore-Konten unterhielten, bevor sie mit zwei Verwandten in die Steuerhinterziehung in den USA verwickelt waren.
Rosenberg erwarb ihren Bachelor- und Masterabschluss am Wellesley College und der University of Miami.
1983 gründete sie Gilly Vending, ein Floridunternehmen mit einem Lager in Miami Gardens.
Laut Staatsanwaltschaft wurde Rosenberg Ende der 1990er Jahre zur autorisierten Unterzeichnerin einiger Konten ihrer Familie, bevor sie in den frühen 2000er Jahren begann, deren Vermögenswerte über Credit Suisse-Konten in der Schweiz und dem Vereinigten Königreich zu konsolidieren.
Laut Staatsanwaltschaft schloss die Credit Suisse die Konten 2013 und die Familie verlagerte ihre Vermögenswerte auf neue Konten bei der Bank Leumi in Israel, Union Bancaire Privée (UBP), PKB Privat Bank SA in der Schweiz und einer andorranischen Bank.
Bundesermittler berichteten, dass Rosenberg die Eigentümerin von Konten bei UBP und der andorranischen Bank war und in den Eröffnungsunterlagen angab, sie sei eine kolumbianische Residentin und keine US-Bürgerin.
Aufzeichnungen zeigen, dass die registrierte Republikanerin in Golden Beach lebt und eine Wohnung in Aventura besitzt.
Die Staatsanwaltschaft behauptete, dass Rosenberg und ihre Familie „in oder etwa“ 2017 die Vermögenswerte aufteilten und es „erschienen“ ließen, als hätten sie einem anderen Verwandten, der seine US-Staatsbürgerschaft aufgegeben hatte, Vermögenswerte „geschenkt“ sowie „gefälschte Kredit- und Investitionsdokumente“ erstellt.
Im Jahr 2019 machte Gilly Vending Schlagzeilen, als ein Zivilgericht entschied, dass Rosenbergs Unternehmen etwa 590.000 Dollar an Alonzo Mourning zahlen müsse.
Der NBA-Star hatte eine Klage wegen eines Streits über eine nicht erfolgte Zahlung aus einem Deal von 2015 eingereicht, der ihn zum Gesicht des gesunden Automatenprogramms des Unternehmens machte.
Nachdem die Bundesstaatsanwälte letztes Jahr einen Fall gegen sie in Texas eingereicht hatten, gestand Rosenberg im Rahmen eines Plea-Deals, dass sie sich verschworen hatte, die Army and Air Force Exchange Service, die Regierungsbehörde, die Automaten an US-Stützpunkten weltweit betreibt, zu betrügen.
Ermittler beschuldigten Rosenberg, „falsche Berichte zu erstellen und vorzulegen… um die vertraglich vorgeschriebenen Provisionen nicht vollständig zu zahlen“.
Unterdessen berichteten die Staatsanwälte in Miami, dass Rosenberg im Rahmen eines anderen Plea-Deals zugegeben hatte, von 2010 bis 2017 Steuererklärungen eingereicht zu haben, die über 5,5 Millionen Dollar an Einkommen ausschlossen, die sie aus ihren Vermögenswerten bei UBP erzielt hatte, was zu einem Steuerverlust von 1,9 Millionen Dollar für den IRS führte.
Die Staatsanwälte gaben an, dass die Internationale Steuer- und Finanzkriminalitätsabteilung der IRS weiterhin Ermittlungen in diesem Fall durchführt und die Urteilsverkündung für Rosenberg im Fall in Miami am 30. Mai angesetzt ist.